APPS de El Heraldo

Servicios

Actualidad

Secciones

Policiales

4 de Agosto de 2022 - Nota vista 892 veces

Evasión tributaria: Gendarmería desbarató una organización

La Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y procedimientos Judiciales de “Concepción del Uruguay” en conjunto con personal de la Dirección Regional “AFIP-DGI” Paraná, realizó once allanamientos en las Provincias de Entre Ríos y Córdoba.

Los mismos fueron enmarcados en tareas investigativas por los delitos tipificados en Ley Nacional 11.179 “Delitos De Evasión Tributaria y/o Asociación Ilícita Tributaria”.

Las tareas fueron dirigidas por el Juzgado Federal de la Ciudad de Concepción del Uruguay” a cargo del Dr. Pablo Andrés Seró, Secretaría Nº 2 a cargo del Dr. Lucas Edgardo Claret.

La organización –según informó Gendarmería- operaba desde el año 2020 utilizando mecanismos irregulares para "blanquear" la compra de cereal en "negro", les permitía trasladar cereal adquirido en el circuito marginal y las ganancias adquiridas le han facilitado a los integrantes de la asociación ilícita generar diversos negocios con el fin de "lavar los activos" con ese producido.

Como resultado de los allanamientos se procedió al secuestro de documentación registral, financiera, comercial, tributaria y contable vinculadas a diferentes sociedades, como así también registros contables informáticos CPU/Notebooks/Tablet, teléfonos celulares, remitos varios, 30 cheques sin endosar a cobrar de diferentes valores por un total de 9 millones de pesos argentinos, emitidos por las empresas investigadas, dinero en efectivo en un total de $ 80.000 en moneda nacional, trescientos $ 300,00 dólares estadounidenses, camionetas todo terreno, vehículos de alta gama, camiones con acoplados los cuales eran utilizados para el transporte de los granos. Quedando detenidas tres personas en carácter de incomunicados a disposición de la Justicia Federal.    

Contenido Relacionado